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浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会第

发表时间:2019-08-11 18:19  

证券代码:002372 证券简称:编号:2019-022

浙江伟星新型建材股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十七次会议的通知于2019年7月26日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2019年8月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事7人,公司董事章卡鹏先生、徐有智先生因工作出差在外,委托董事金红阳先生、冯济府先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长金红阳先生主持,监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2019年8月8日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资网的《公司关于会计政策变更的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

《公司2019年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资网,半年度报告摘要刊登于2019年8月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司独力董事有关意见。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董事会

2019年8月8日

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